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70 corruptos desfalcaron más de $13 mil millones en Venezuela

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El Informe «En 2018 el mundo supo sobre la gran corrupción en Venezuela», publicado por Transparencia Venezuela señala que al menos 70 corruptos han desfalcado más de $13 mil millones de la nación.

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El documento dispuesta en la página web de la organización indica que las redes de corrupción en Venezuela «se han extendido a la banca y a empresas en otros países para perpetrar el robo más grande de la historia«.

13.199 millones de dólares es la cifra malversada, según procesos judiciales adelantadas por fiscalías y tribunales de varios países, que fueron recopilados por Transparencia Venezuela.

https://twitter.com/NoMasGuiso/status/1126097345307922432

Expedientes abiertos contra 70 corruptos venezolanos

Identifican al menos 15 casos contra 70 corruptos venezolanos, quienes buscaban apropiarse de los fondos de las arcas del Estado en Europa y América.

Se trata de expedientes abiertos en países como España, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Argentina y el Principado de Andorra.

El gobierno de Estados Unidos anunció cargos criminales contra Tareck El Aissami, el exvicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual vicepresidente económico.

Estas naciones profundizan las investigaciones mientras la justicia venezolana sigue guardando silencio. La mayoría de los casos son adelantados en Estados Unidos y España, países donde también se han incautado millonarios bienes a los implicados.

Desfalo en Pdvsa y muchos más

Entre los negocios están la llamada Operación Money Flight, un desfalco en Pdvsa de US$ 1.200 millones; los US$ 2.400 millones que habría sustraído el ex tesorero de la nación Alejandro Andrade y otros cómplices.

Los US$ 4.200 millones en sobornos blanqueados por el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos y sus cómplices; hasta el conocido caso de “El maletín”, con recursos comprometidos que totalizan US$ 4,2 millones, monto que pareciera palidecer frente a la magnitud sustraída en otros hechos.


A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez.

Además, resaltan el impacto del desvío de fondos de la nación en áreas y niveles que «van desde crímenes en las fronteras hasta la destrucción del aparato productivo«.

https://twitter.com/NoMasGuiso/status/1125919641547747328

En 2018 el Estado era dueño de 576 empresas, 441 creadas o estatizadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con un desempeño 100% negativo.

Argentina y Odebrecht

En otro capítulo denominado Del maletín a la embajada paralela también se analiza el papel de Venezuela en el caso Los Cuadernos de Argentina, una investigación realizada en ese país que ha llevado a prisión a ex ministros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En las pesquisas salieron a relucir casos de sobreprecios, empresas intermediarias, asignación de contratos y sobornos, bajo el amparo de la estrecha relación entre el ex presidente Hugo Chávez y los Kirchner, apoyados en un complejo entramado, y dirigidos por una operación desde la llamada “Embajada paralela de Argentina en Caracas”.

Según lo publicado, se investiga la red de sobornos que involucra a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, ambos exmandatarios

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El informe de 316 páginas, también incluye a los 108 sancionados por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros países por atentar contra el Estado de Derecho a través de la violación de derechos humanos corrupción, represión y narcotráfico.

El caso Odebrecht; el papel del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de mayo de 2018; los decretos de emergencia de Nicolás Maduro; el presupuesto nacional; la ausencia de acción de la Contraloría General de la República y mucho más.

Con información de Transparencia Venezuela.

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Bancos venezolanos deben dejar de operar con Visa y Mastercard antes de enero de 2020

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Las instituciones que forman parte del sistema financiero venezolano están obligadas a desarrollar una red doméstica de procesamiento de transacciones que prescinda de los convenios con las franquicias Visa y Mastercard y el sistema Maestro.

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La resolución conjunta del Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Bancos señala que dicha disposición debe ser cumplida por la banca a partir del próximo 30 de noviembre para las operaciones con tarjeta de débito y del 30 de enero de 2020 para los pagos con tarjeta de crédito.

Asimismo la resolución SIB-DSB-04714 de fecha 16 de mayo de 2019, señala que los bancos deben generar un sistema “soberano” de pagos a través de la masificación del uso de la identificación biométrica.

La normativa establece un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de recepción, para que las instituciones bancarias implementen un sistema de biopago que esté plenamente activo.

Asimismo, los bancos deberán “permitir la autorización de transacciones electrónicas de pagos validadas bajo el factor de autenticación de biometría, dado que las mismas estarán identificadas con un elemento de seguridad superior (Categoría 5) al uso de la clave o PIN asociada a la tarjeta de débito tradicional”.

Según el documento cada banca debe entregar en un lapso de diez días hábiles, a partir del 16 de mayo, cronogramas específicos para el cumplimiento de estas disposiciones a la Gerencia de Riesgos Tecnológicos de la Sudeban y a la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales del BCV.

Representantes del área tecnológica de la banca aseguran que implementar este sistema de pagos íntegramente autóctono no es tan fácil, pues los plazos son muy cortos para la implementación de estos cambios.

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Alegan, entre otras cosas, los problemas de conectividad que existen en Venezuela y los altos costos que esto representa en este momento cuando las instituciones bancarias están sometidas a grandes presiones de caja, publicó la web Banca y Negocios.

Con información de Banca y Negocios

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Lo nuevo sobre el sistema cambiario

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Por primera vez desde hace 16 años el sistema cambiario será administrado por el sector privado. Antes la adjudicación de las divisas había estado a cargo de algún ente público, por ejemplo, DICOM.  “Eso no significa que el sistema cambiario no pueda ser intervenido, ya que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicará el tipo de cambio”, esto argumentó el periodista especializado en economía, Alessandro Di Stasio.

La novedad para el sistema de cambio fue autorizada por el BCV en la resolución 19-05-01 como una medida para detener la hiperinflación. La resolución omite toda mención al uso particular que tendrán las divisas.

Para José Guerra nueva resolución del BCV legaliza mercado informal de compra y venta de divisas

“Se autoriza a las instituciones del sistema bancario nacional, realizar operaciones de compra y venta en moneda extranjera a través de sus mesas de cambio, con sus clientes del sector privado y operaciones interbancarias”.

https://twitter.com/BCV_ORG_VE/status/1127004413976088577

Las instituciones bancarias deberán publicar diariamente el tipo de cambio promedio resultante de las operaciones al final de la jornada y posteriormente a través de la página web www.bcv.org.ve, se publicará el tipo de cambio promedio ponderado, el cual servirá de referencia para la economía.

«Sería ingenuo pensar que liberación del control cambiario traerá beneficios inmediatos»

Las Mesas de Cambio anunciadas a través de la resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) entraron en vigor el pasado lunes 13 de mayo, eso detalló la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Entre los requisitos para la compra y venta de divisas están:

– Haber cumplido satisfactoriamente con los procesos correspondientes ante el operador cambiario.

– Ser cliente de la institución bancaria en el sistema financiero nacional.

– Se adoptarán las medidas pertinentes para procurar que las operaciones sean liquidadas oportunamente.

Todavía se mantiene vigente la normativa sobre el “Convenio Cambiario” por lo cual no se puede decir que el control cambiario fue desmantelado.   

Artículo 11. Las operaciones de compra y venta de monedas extranjeras por parte de las personas naturales y jurídicas del sector privado a través de los operadores cambiarios autorizados, se realizarán mediante el uso de las facilidades que brinda el Sistema de Mercado Cambiario, bajo la regulación y administración del Banco Central de Venezuela.

La economista Tamara Herrera advierte que la modificación del sistema cambiario llega en un contexto muy complicado para su correcto funcionamiento.

A juicio de la especialista, el BCV restringe la liquidez en bolívares para que las empresas que operan en Venezuela deban vender divisas y mantener sus operaciones. “Están estrangulando a los bancos a límites impensables con la esperanza de ver ofertas de divisas a través del sector privado“, señala.

https://twitter.com/nelsonbocaranda/status/1128066880504238080
https://twitter.com/ginettegm/status/1125471748663783426

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«Mesas de cambio fracasarán y solo aumentarán la inflación y escasez»

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El economista venezolano, Carlos Ñáñez explicó que las nuevas mesas de cambio aprobadas por el Banco Central de Venezuela, terminarán fracasando como otros sistemas de cambio y «solo aumentarán la inflación y la escasez».

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Ñáñez quien es miembro del Instituto Friedman for economic Choice, detalló en entrevista para Eknuus, que este nuevo sistema incrementará la inflación «porque evidentemente el tipo de cambio se disparará ante la sequía de la oferta; generará mayor escasez porque se va a seguir en la senda de no financiar divisas para la importación».

El profesor de Teoría y Política monetaria de la Universidad de Carabobo, destacó que las importaciones han sufrido una contracción de un 90% en términos globales y de un 80% en términos privados.

Economista venezolano, Carlos Ñáñez. Foto: Cortesía

Generando una contracción del 17,7% para el 2018 y del 25% (estimación) para el 2019. Esto se traduce en que «Venezuela es el país que ha decrecido en mayor nivel, siendo solo superada por Siria tras sufrir un conflicto bélico civil», aseveró.

Asimismo, resaltó que durante los 6 años del gobierno de Nicolás Maduro la contracción es del 63% del Producto Interno Bruto en Venezuela.

No elimina el DICOM

El Banco Central de Venezuela (BCV), a través de la resolución 19-05-01, aprobó a los bancos autorizados como operadores cambiarios realizar transacciones de compra y venta de divisas a través de “mesas de cambio“.

“Los pactos de estas operaciones serán ejecutados en las mesas de cambio de los operadores cambiarios durante cada jornada”, se lee en el artículo 1 del decreto.

Además, establece que cada institución deberá publicar las cifras resultantes de las operaciones; entre ellas el tipo de cambio promedio ponderado y el volumen transado, las cuales serán informadas diariamente al BCV.

Pese a lo establecido en esta resolución, el especialista en materia económica, expresó que en Venezuela no se ha eliminado el control de cambio y agregó «se siguen estableciendo límites máximos de operación en divisas, los cuales son USD 300 diarios, USD 4.000 mensuales y USD 10 mil al año«.

Náñez aclaró que el DICOM no desaparecerá desde el punto de vista técnico, simplemente desde el punto de vista de definición. Ya que «ese precio promedio ponderado sustituye como un eufemismo lingüístico al DICOM, pero sigues constituyéndose un esquema de cambio oficial de la República», dijo.

«Es el peor momento para estas mesas de cambio»

El Coordinador de la comisión de estudios de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, manifestó que ahora es el peor momento para presentar estas «nuevas mesas de cambio».

Debido a que el país no cuenta con la postura institucional del BCV, basado en la robustez de sus reservas internacionales.

El BCV no tiene claro cuál es su participación en estas mesas de cambio. Foto: Punto de Corte

«La banca ante el cual se liquidarán las divisas tampoco cuenta con robustez en términos operativos para garantizar la liquidez en términos de la demanda y esta afectado por aspectos evidentes de altísima iliquidez en moneda local».

Ñáñez apuntó que el Banco Central de Venezuela debería actuar como un «gran arbitro mediador» de esa política bancaria, más sin embargo, ahora mismo no tiene claro cuál es su participación en este mercado de mesas de dinero.

El docente enfatizó que el sistema bancario de Venezuela, está afectado por ciertas acciones de la política monetaria de los encajes legales:

«Que son los niveles de reserva que debe mantener la banca pública y privada atesorada en el BCV, bajo la garantía que este sea prestamista de última instancia y con el aval de los bonos emitidos por la República para poder intermediar. Sin embargo, en la actualidad la república cuenta con dos esquemas de encajes legales. Uno al 100% sobre las reservas excedentarias y otra al 57% sobre las reservas ordinarias, de la banca. En el mercado bancario financiero existen dificultades para poder articular la presencia de mesas de cambio frente a la iliquidez evidenciada en el sistema bancario, producto de esta política de ancaje legales».

Para el menudeo continuará el sistema de cambio paralelo

Respecto al sistema de cambio para las operaciones diarias, es decir «el menudeo» en divisas, Ñáñez aseguró que se seguirá apelando al sistema de cambio paralelo.

Resaltó que el dólar paralelo «no va a desaparecer, hasta que no exista una oferta lo suficientemente robusta y constante en la economía para satisfacer los requerimientos de la demanda».

Lea también: Para José Guerra nueva resolución del BCV legaliza mercado informal de compra y venta de divisas

El profesor, alegó que al hacer un recuento histórico, Venezuela «tiene un conjunto de sistemas bancarios que han venido fracasando desde Cadivi, que nos costo USD 25 mil millones, alrededor de 4 veces de lo que tenemos atesorado en reservas internacionales. Pasando por Sicad, Simadi, Dicom, Dipro y mesas de oferta, hasta este nuevo esquema de libre convertibilidad, que no acaba de estar claro».

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